В компании «Новая Афина» разработан функционал для взаимодействия с Платформой Банка России «Знай своего клиента» (Платформой ЗСК). Платформа ЗСК - это сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур «антиотмывочного» контроля в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Новая лицензионная функциональность, получившая название «Взаимодействие с платформой Банка России ЗСК», обеспечивает:

• прием из ЗСК сведений по уровню риска клиентов в формате xml;
• отправку сведений в ЗСК по всем клиентам банка (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) в формате xml;
• ведение анкеты «Риск по Платформе ЗСК» в карточке клиента;
• контроль при заведении нового клиента на наличие данных о риске по платформе ЗСК;
• получение отчетности по сравнению группы риска, присвоенной Банком России, с группой риска, присвоенной банком.

Вся реализация новых возможностей осуществлена в рамках подсистемы «Расчетное обслуживание» и не требует наличия других подсистем и/или лицензионных функциональностей.

Функциональность «Взаимодействие с платформой Банка России ЗСК» успешно внедрена и работает в нескольких крупных банках, являющихся клиентами компании «Новая Афина».

Для приобретения лицензии на использование данной функциональности рекомендуется обращаться в Управление по работе с клиентами компании «Новая Афина» по электронному адресу asupport@newathena.ru