Компания «Новая Афина» реализовала функционал
противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Новый функционал соответствует
требованиям
Постановления Правительства РФ № 1277 «Об утверждении Правил формирования
перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования
связанной с таким перечнем информации».
Новая лицензионная функциональность, получившая название
«Импорт справочника лиц, причастных к распространению оружия массового
уничтожения (ПРОМУ)», обеспечивает приём санкционного перечня Совета
Безопасности ООН «Список организаций и (или) физических лиц, включаемых в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к распространению оружия массового уничтожения». Принимаются
файлы в xml-формате c использованием стандартного базового механизма приёма
текстовых макетов. Информация из файлов загружается в справочники «Новой
Афины». По данным, содержащимся в файлах, создаются записи в справочнике
подозрительных лиц с категорией 29 «Список ПРОМУ».
Созданные данные справочника используются в функциональности
контроля противодействия легализации денежных средств. Проверка осуществляется
стандартными процедурами контроля функциональности «Противодействие легализации
денежных средств».
Для использования лицензионной функциональности «Импорт
справочника лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения
(ПРОМУ)» необходимо только наличие стандартного базового набора лицензий по
противодействию легализации денежных средств. Наличие других подсистем и/или
лицензионных функциональностей не требуется.
