Комплексная оптимизация
банковской деятельности
+7 495 651-84-95 inform@athena.ru

13.03.2018Международный автоматический обмен финансовой информацией - в «Новой Афине»

В компании «Новая Афина» проведен анализ проекта постановления Правительства Российской Федерации «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях». 


Формирование сообщений в уполномоченные органы по клиентам – налоговым резидентам иностранных государств может быть реализовано в системе двумя вариантами: в CBS Athena или в ИСУБД «Новая Афина».


Формирование сообщений в CBS Athena


Реализация предполагается на основе существующего функционала по формированию сообщений в ФНС и IRS (FATCA), так как реквизитный состав во многом совпадает с сообщениями в IRS – включает в себя те же разделы – ReportingFI, AccountReport, AccountHolder, AccountBalance.


В хранилище CBS реализуются следующие витрины данных:


- витрина данных по клиентам – физическим лицам, налоговым резидентам иностранных государств, в разрезе сведений для ФНС;

- витрина данных по клиентам – юридическим лицам, налоговым резидентам иностранных государств, в разрезе сведений для ФНС;

- витрина данных по счетам клиентов.


Формирование сообщений в ИСУБД «Новая Афина»


Для варианта реализации формирования сообщений в ФНС непосредственно в ИСУБД «Новая Афина» в мониторе транспортных сообщений разрабатываются новые объекты, экранные формы (и таблицы для хранения данных), с составом полей, соответствующим форматам сообщения по предоставлению сведений в ФНС. Также разрабатываются процедуры выгрузки в монитор информации по клиентам и их счетам из ИСУБД «Новая Афина».


Доработки системы могут быть выполнены в рамках разработки нового лицензионного функционала «Формирование сообщений в ФНС по клиентам – налоговым резидентам иностранных государств» при условии получения подтверждения от банков о приобретении данной лицензии. 


Ориентировочный срок реализации функционала - конец августа 2018 года.


Со всеми вопросами, связанными с разработкой и приобретением лицензии на использование данного функционала, рекомендуется обращаться в Управление по работе с клиентами компании «Новая Афина».


Примечание

ФНС - Федеральная налоговая служба

IRC - Internal Revenue Service, Налоговое управление США

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act, Закон США о налоговой отчётности по зарубежным счетам 


Вернуться назад