Функциональность позволяет принимать сообщения по спискам управления контроля за иностранными активами OFAC - Office of Foreign Assets Control.
Прием сообщений осуществляется файлами в xml формате на клиенте.
Информация из файлов загружается в справочники ИСУБД «Новая Афина».
По данным содержащимся в файлах создаются записи в справочнике подозрительных лиц с категорией 4 (для OFAC). Созданные данные справочника используются в функциональности контроля противодействия легализации денежных средств. Контроль осуществляется стандартными процедурами контроля функциональности "Противодействие легализации денежных средств.".
