Противодействие легализации денежных средств: контроль по спискам подозрительных банков
Функциональность предназначена для выполнения следующих операций:
ведение списка подозрительных банков;
прием файла со списком подозрительных банков;
проверка реквизитов платежных документов по перечню подозрительных банков.
Предоставляет следующие возможности:
комплексный аудит действий контроля;
настройка критериев выявления подозрительных платежей;
включение системы автоматической авторизации платежей по настраиваемым правилам;
поддержка любых схем транслитерации при проверке.
Для использования данной функциональности необходимо наличие подсистемы "Расчетное обслуживание".
