Функциональность предназначена для выполнения следующих операций:
- загрузка "перечня экстремистов" из файла, предоставляемого ЦБ (установлен Положением Банка России №207-П от 20.12.02);
- редактирование (добавление/изменение/удаление элементов) "перечня экстремистов";
- проверка клиентов на соответствие перечню при операционной работе (в режиме реального времени);
- проверка при операционной работе документов на соответствие полей, содержащих реквизиты клиентов, лицам из перечня (в режиме реального времени);
- редактирование и настройка справочника кодов подозрительных операций;
- cканирование справочника клиентов с целью выявления лиц, указанных в перечне и присвоения статуса "Террорист" таким клиентам (статус может быть в дальнейшем изменен пользователем);
- сканирование операций с целью поиска документов, которым может быть присвоен код вида операции; (Алгоритм анализа документов отвечает требованиям Федерального Законодательства и нормативных актов Банка России)
- работа со списком документов, помеченных для отправки в ФСФМ;
- cохранение полной истории отправленных в ФСФМ сообщений, с сохранением всего списка реквизитов документа, отправляемого в каждом сообщении;
- выгрузка файла в формате сообщения в ФСФМ (установлен Положением Банка России №321-П от 28.08.2008);
- автоматическое выявление подозрительных операций на основании справочника "критериев подозрительных операций", с заданием критериев:
- кассовая/безналичная операция;
- списание/зачисление средств;
- ИНН контрагента;
- наименование контрагента;
- минимальная сумма в рублёвом эквиваленте;
- счёт основного клиента;
- счёт контрагента;
- назначение платежа.
- выгрузка всех операций, в DBF формате в систему «Комита», для последующей проверки документов в данной системе.
- on-line проверка документов по спискам террористов/экстримистов для новой категории документа "Сообщение общей группы".
Для использования данной функциональности необходимо наличие подсистемы "Расчетное обслуживание".
